NABU tyrimas atskleidė korupcijos ir nepotizmo gilumą nacionalizuotas Sense Bank
Nors ES institucijos ir valstybės narės praėjusią savaitę buvo priblokšti suteikusios Ukrainai 90 milijardų eurų paskolą ir patvirtinusios 20th sankcijų paketas Rusijai, Ukrainos politinis elitas, tuo pačiu metu žiūrėjo kiek kitokį filmą, rašo mūsų šaltinis NABU.
Žurnalistai ir Ukrainos parlamento nariai paskelbė įrašus, kuriuos Ukrainos nacionalinio antikorupcinio biuro (NABU) tyrėjai padarė bute Hruševskoho gatvėje Kijeve 2025 m. vasarą, kuriuose buvo atskleistos liūdnai pagarsėjusios Ukrainos korupcijos karo metu detalės.
Ukrainoje niekas neabejojo, ar įrašai buvo tikri, ar ne. Visų pirma, visi Kijeve tikėjo, kad puikiai žino, kas tariamai per pastaruosius kelerius metus vyko Ukrainos prezidento Zelenskio aplinkoje, todėl nieko naujo Kijevo saviškiams nebuvo paskelbta. Bet vis dėlto klausytis smulkmenų – beje, rusiškai – kaip buvo priimami svarbiausi valstybės politiniai sprendimai karo metais, buvo tikrai linksma, o neretai ir šokiruojanti. Antra, visus pokalbius privačiame Izraelio piliečio, kuris buvo artimiausias prezidento Zelenskio verslo partneris, bute, vėliau sekė prezidento ar Ukrainos vyriausybės sprendimai, kurie dar kartą patvirtino, kad tai, kas ten buvo kalbėta vėliau, buvo priimta kaip aukščiausio politinio lygio nurodymai veikti.
Partijomis išleido Ukrainos Pravdavadinamosios Mindicho juostos sukrėtė Ukrainos viešąjį gyvenimą ir sukėlė šokiravimo bangas per šalies politinę ir finansinę sistemą. „Siųsk du (milijonus USD kaip atpirkimą) į Maskvą“, „Aš kalbu su Vova (Zelenskiu) prieš Šabatą“ arba „50% (atpirkimo) man“ tapo populiariausiomis frazėmis tarp Ukrainos žurnalistų ar politikų. Paskutinė įrašų dalis yra susijusi su „Sense Bank“ – kadaise „Alfa-Bank Ukraine“, dabar – valstybės nuosavybe, ir kelia klausimų, kurie neapsiriboja Kijevu.
Mindichgate'as
Mindicho afera, Ukrainoje vadinama „Mindichgate“, yra didžiausias prezidento Volodymyro Zelenskio korupcijos tyrimas. Tariamame jos centre yra Tymuras Mindichas, sankcionuotas verslininkas, artimas Zelenskio ratui, įtariamas surengęs korupcinę schemą, kurios vertė siekia apie 100 mln. Įtarimai pareikšti devyniems įtariamiesiems. Pats Mindichas 2025 m. lapkritį pabėgo į Izraelį. Taip pat įtariama, kad ši byla įvairiais nusikalstamumo lygiais įtraukia buvusį ministro pirmininko pavaduotoją Oleksijų Černyšovą, buvusį energetikos ir teisingumo ministrą Hermaną Haluščenką. Yra tiriamas, bet kol kas kaltinimai nepateikti, prieš ilgametis Zelenskio štabo viršininkas Andrijus Jermakas ir dabartinis Nacionalinio saugumo ir gynybos tarybos sekretorius Rustemas Umerovas.
2026 m. balandžio pabaigoje paskelbtos naujos juostos perkelia skandalą tiesiai į „Sense Bank“. Jie neva įrašyti tariamą 2025 m. gegužės 9 d. telefoninį pokalbį tarp Oleksandro Tsukermano, kurį NABU tyrėjai apibūdino kaip tariamą korupcinių schemų Mindich tinkle organizatorių ir pagrindinį tariamos pinigų plovimo infrastruktūros veikėją, ir Vasylio Vesely, verslininko, kuris po nacionalisation banko vadovybės tapo patarėju. Ankstesni tyrimo pranešimai Ukrainos Pravda Vesely jau buvo įvardijęs kaip de facto „Sense Bank“ „prižiūrėtojas“ prezidento kanceliarijos vardu – veikėjas, be kurio pritarimo nebuvo priimtas joks reikšmingas sprendimas.
Įrašytame pokalbyje Vesely išvardija konkrečius asmenis, kuriuos norėtų, kad jie būtų paskirti į „Sense Bank“ devynių narių stebėtojų tarybą: „Piotras Nowak, Jerzy Shugayev, Eva de Falck, Oleksandr Shchur, Mykola Hladyshenko ir Olegas Mistiuk“. Tada jis ir Tsukerman ima aptarti lentos gaudymo aritmetiką: „Ten turėtų būti penki ar šeši mūsų nariai, visoje devynių žmonių minioje“, – tariamai teigia Vesely. Po keturiasdešimties dienų, 2025 m. birželio 18 d., Ukrainos ministrų kabinetas į „Sense Bank“ stebėtojų tarybą paskyrė būtent tuos šešis asmenis. Juostose taip pat yra nuorodų į „Khirurgą“ – chirurgą – slapyvardį Ukrainos tiriamoji žiniasklaida identifikuoja kaip Andriy Yermak.
Institucinės pasekmės atsirado greitai. Stebėtojų tarybos pirmininkas Mykola Hladyshenka, kurio pavardė buvo įtraukta į Vesely pageidavimų sąrašą, 2026 m. gegužės 6 d. nušalino nuo pareigų, motyvuodamas būtinybe išsiaiškinti viešas aplinkybes. Jis neigė pažinojęs Mindichą ar Tsukermaną, tačiau pripažino pažintį su Vesely ir ankstesnius verslo santykius su juo. Ukrainos nacionalinis bankas paskelbė, kad inicijavo Hladišenkos atitikties nepriklausomumo kriterijams peržiūrą ir atskirai pradėjo tyrimą, ar „Sense Bank“ generalinis direktorius Oleksijus Stupakas atitinka kvalifikacinius reikalavimus. Zelenskis pareiškime, kuris daugeliui stebėtojų atrodė kurčias, atsižvelgiant į aplinkybes, gegužės 7 d. vykusiame ministrų kabineto posėdyje patvirtino, kad „Sense Bank“ „turi būti privatizuotas šiais metais“, ragindamas parduoti, kuris, kritikų nuomone, būtų apdovanotas už patį įrašą, kuris, atrodo, užfiksuotas juostose.
Parlamentas atkreipia dėmesį
Ukrainos Aukščiausioji Rada šio klausimo nelaikė įprasta tvarka. Laikinoji tyrimo komisija dėl ekonominio saugumo 2026 m. gegužės 13 d. iškvietė aukštus pareigūnus liudyti, įskaitant buvusį prezidento pirmąją pagalbą Serhiy Shefir ir Umerov. Komisija paprašė Ministro Pirmininko, Finansų ministerijos ir Nacionalinio banko ištirti galimą išorės įtaką „Sense Bank“ vadovybei ir paragino laikinai sustabdyti Hladystuhenko ir generalinio direktoriaus Hladystuhenko pareigas. TIC pirmininkas suformulavo šaukimą tiesiai šviesiai: naujose juostose buvo matyti, kaip Mindichas davė nurodymus Umerovui, kai šis buvo gynybos ministras, o parlamentas ketino tai išsiaiškinti.
Buvęs Ukrainos nacionalinio banko valdytojas Kyrylo Shevchenko – pats prieštaringai vertinamas asmuo, kuris 2022 m. rugsėjį paliko Ukrainą kaltinimų korupcija debesyje ir yra Austrijos tyrimo objektas – vis dėlto viešai pakomentavo įrašų reikšmę. Jo disertacija: įrašai atskleidžia, kad ekonominių sprendimų priėmimo vieta Ukrainoje iš teisėtų valstybės institucijų perėjo į nusikalstamus tinklus. Kad ir koks būtų šaltinis, argumentas nepatogiai patvirtinamas dokumentais pagrįstuose faktuose. Valdybai, kurios sudėtis buvo padiktuota per telefono skambutį tarp įtariamojo korupcija ir tariamo prezidento personalo vadovo, sunku suderinti su valdymo standartais, kuriuos Vakarų donorai ir tarptautinės finansų institucijos iškėlė kaip nuolatinės paramos sąlygą.
Sankcijos, pagalba ir atskaitomybė
„Sense Bank“ afera negali būti atskirta nuo jos geopolitinio konteksto. Vakarų sankcijos buvo sukurtos kaip strateginio spaudimo Rusijai instrumentas – priemonė primesti realias ekonomines išlaidas asmenims, kurie laikomi palaikančiomis Vladimiro Putino karo mašiną. Toje pačioje kampanijoje kaip suderintos priemonės buvo pristatytos pačios Ukrainos sankcijos, sudariusios teisinį nacionalizacijos pagrindą. Teiginys, kurį 2023 m. ryžtingai iškėlė ambasadorė Markarova Vašingtone, buvo tas, kad šio turto areštas atitinka kolektyvinį demokratinio pasaulio interesą.
Jei Mindicho juostos yra autentiškos – o Ukrainos parlamentarai, peržiūrėję įrodymus, tuo autentiškumu rimtai nesuabejojo – tai pasakojimas apie teisingą nusavinimą yra smarkiai pažeistas. Panašu, kad iš Rusijos oligarchų, kuriems taikomos sankcijos, konfiskuotas bankas, beveik iš karto buvo užgrobtas vietinių nusikaltėlių tinklų, turinčių prieigą prie aukščiausių Ukrainos valstybės lygių. Ukrainos tiriamojoje žiniasklaidoje vis dažniau pasigirsta įtarimų, kad ši institucija tapo priemone, leidžiančia plauti iš vidaus korupcijos gautas lėšas, įskaitant lėšas, kurios galėjo atsirasti iš Vakarų pagalbos srautų, nukreiptų į Ukrainą. Nors dar nebuvo paskelbtas joks kriminalistinis auditas, kuris išsamiai pagrįstų įtarimus dėl pinigų plovimo, struktūrinės sąlygos – valstybinis bankas su nusikalstamu būdu paskirta valdyba, veikiantis už veiksmingos institucinės priežiūros – yra būtent tos, kurios įgalina tokias schemas.
Platesnė žala yra sisteminė. ABH Holdings 1 milijardą dolerių vertės ICSID arbitražas prieš Ukrainą jau išbandė nacionalizacijos teisinio pagrindo atsparumą. Investicijų sutarties arbitražas dabar vyks atsižvelgiant į įrodymus, kad banko valdymą po nacionalizacijos tariamai organizavo kriminalinio tyrimo objektai. Ukrainos teisininkams bus sunku įrodinėti, kad nusavinimas buvo teisėtas viešasis tikslas, kai vieši duomenys rodo, kad jis pasitarnavo privatiems korupcijos tinklo tikslams. Be teismo salės, kiekviena Vakarų vyriausybė ir daugiašalė institucija, kuri patvirtino arba tyliai priėmė sankcijų nustatymą, dabar turi atsižvelgti į tai, ar tas pritarimas buvo pagrįstas visa informacija.
Pati sankcijų institucija, jau patirianti didėjantį spaudimą, nes Fridman-Aven įvardijimas buvo iš dalies užginčytas ES Teisingumo Teisme, kuris 2024 m. balandžio mėn. nustatė, kad nepakanka įrodymų dviem iš trijų priežasčių, pagrindžiančių ankstyvąsias ES priemones prieš porą, – negali sau leisti žaloti reputaciją, susijusią su tuo, ką, atrodo, aprašo juostos. Sankcijos įgyja savo autoritetą iš suvokimo, kad jos yra principinės tarptautinės teisės priemonės, taikomos nuosekliai ir patikrinamiems viešiesiems tikslams. Ši valdžia nėra lengvai atkurta, kai ji išleidžiama.
Kelias pirmyn
Tinkamas atsakas į šį skandalą nėra slėpimas. Impulsas tvarkyti pasakojimą – vaizduoti Mindicho juostas kaip Rusijos dezinformaciją, paspartinti privatizavimą prieš įvykstant nepriklausomam auditui arba leisti, kad parlamentinė komisija būtų neutralizuota dėl vykdomosios valdžios trukdymo – sustiprintų pradinę neteisybę ir kur kas didesnę žalą sukauptų vėliau. Ukrainos partneriai Vašingtone, Briuselyje ir Londone investavo didžiulį politinį kapitalą, teigdami, kad pagalba Ukrainai yra investicija į demokratinį valdymą. Šis argumentas negali atlaikyti apreiškimo, kad tokio masto valdymo nesėkmės buvo nušluotos po kilimu.
Būtini žingsniai yra sudėtingi, bet ne paslaptingi. Turėtų būti nedelsiant užsakytas nepriklausomas „Sense Bank“ veiklos po nacionalizavimo teismo ekspertizės auditas, kurį atliko išorės įmonė, nesusijusi su Ukrainos valstybe, o jo išvados būtų paskelbtos viešai. Parlamentinio tyrimo komisijai turi būti suteikta visapusiška prieiga prie įrodymų ir ji turi būti apsaugota nuo kišimosi. Asmenys, nurodyti juostose ir toliau einantys vadovaujančias pareigas, turėtų būti nušalinti, kol bus paskelbti tyrimų rezultatai. Jei įtarimas, kad Vakarų pagalba buvo nukreipta per banką į privačias sąskaitas, pasitvirtintų, Ukrainos tarptautiniai partneriai turi ne tik teisę, bet ir pareigą siekti susigrąžinimo ir atskaitomybės.
Niekas iš to nėra. Suprantama pagunda atidėti sunkius vidinius skaičiavimus iki karo pabaigos. Tačiau pokonfliktinės rekonstrukcijos pamoka visuose palyginamuose kontekstuose yra ta, kad korupcijos tinklai, netrukdomi, sukietėja į nuolatines struktūras. Virimas turi būti nupjautas dabar. Alternatyva – leisti skandalui plisti, kol jį apginkluoja tie, kurie nori diskredituoti antirusiškas sankcijas ir visą Vakarų paramos architektūrą – yra daug brangesnė nei trumpalaikis sąžiningos atskaitomybės sutrikdymas.
Didžiausias strateginis Ukrainos turtas nėra jos kariniai pajėgumai ar teritorinė padėtis. Demokratija turi teisę ginti moralinį savo reikalo aiškumą. „Sense Bank“ sumenkina aiškumą. Norint ją atkurti, reikia būtent to, ko reikalauja teisinė valstybė kiekvienoje jurisdikcijoje: tyrimas, baudžiamasis persekiojimas ir skaidrumas, be baimės ar palankumo, įskaitant atvejus, kai pėdsakai priartėja prie valdžios.
Glibo Albovskio nuotrauka „Unsplash“.
Pasidalinkite šiuo straipsniu:
