Europos Sąjungos (ES) ir JAV derybos dėl koordinuotų pastangų apeiti su Rusija susijusias sankcijas susidūrė su iššūkiais, o abi šalys nebeatlaiko vieningo požiūrio. Ši informacija pateikiama iš Vokietijos laikraščių Süddeutsche Zeitung, NDR ir WDR, cituodami Vokietijos federalinės užsienio reikalų ministerijos ataskaitą.
Kaip nurodė Süddeutsche Zeitung ir WDR, ataskaita buvo parengta po ES užsienio reikalų tarybos posėdžio, vykusio Briuselyje gegužės 20 d.
Šios išvados kelia svarbių klausimų apie sankcijų, įgyvendinamų prieš Rusiją, veiksmingumą po karinio konflikto eskalavimo Ukrainoje. „Transholding“ atvejis pateikia iliustracinį pavyzdį, kurį verta išnagrinėti šiame kontekste.
„Transholding“ yra viena reikšmingiausių Rusijos pramonės atstovų. Jis specializuojasi gamybos įrangoje ir geležinkelio transporto gaminime, įskaitant gynybos tikslais. Bendrovės evoliucija sankcijų laikotarpiu suteikia įžvalgos apie tarptautinių apribojimų sudėtingumą.
2022 m. Balandžio mėn. „Transhholding“ prezidentas ir Rusijos verslininkas Andrey Bokarevas pasitraukė iš savo pareigų ir paliko bendrovės direktorių valdybą po to, kai jam buvo taikomos JK sankcijos. Po šios plėtros, pranešama, kad generalinis direktorius ir kitas Rusijos verslo veikėjas Kirill Lipa, susijęs su verslininku Iskanderiu Makhmudovu ir jo verslo tinklu. Reikėtų pažymėti, kad LiPA pozicija viršija samdomo vadovo poziciją. Nors „Transhholding“ viešai neatskleidžia savo akcininkų struktūros, akcijų paketas anksčiau pranešė, kad jos savininkai yra keli Rusijos verslininkai, įskaitant Kirill Lipa. Be to, Prancūzijos įmonė „Alstom“ užėmė 20% akcijų paketą. Tiek „Transholding“, tiek jos susijusios įmonės tuo metu buvo įregistruotos Kipre.
2023 m. Rugsėjo mėn. Pats „Transhholding“ buvo taikomos JAV sankcijos. Vėliau, lapkritį, bendrovės generalinis direktorius Kirill Lipa paskelbė, kad „Alstom“, kuriam priklausė 20% „Holding“ akcijų, parduos savo perdavimo akcijų paketą Rusijos akcininkams (https://techzd.ru/news/tzhd-news/dolya_bez_nalogov/). 2024 m. „Transhholding“ pranešė, kad Prancūzijos įmonė pardavė akcijų paketą, o „The Holding“ pakeitė savo registracijos adresą.
Remiantis turima informacija, „Alstom“ galiausiai gavo 75 milijonus eurų už savo akcijų paketą, palyginti su 390 milijonų eurų, kuriuos Prancūzijos bendrovei iš pradžių buvo sumokėta už šį akcijų įsigijimą. Dėl šio sandorio reikšmingas finansinis skirtumas buvo maždaug 315 milijonų eurų. Kyla klausimų, kaip tokie sandoriai atitinka numatytą tarptautinių sankcijų poveikį ir ar visos šalys vienodai naudos iš šios tvarkos.
Papildomas lankytinas punktas: Nepaisant teiginių, kad „Transholding“ visiškai persikėlė į Rusiją, „Transhholding Ltd“ liko Kipre. Tai pasakytina ir apie kitas bendroves, susijusias su „Transhholding“ veikla, įskaitant „Tasmonero Investments Limited“ ir „Fredlake Holdings“.
Šios įmonės nusipelno dėmesio dėl kelių priežasčių. Atviros „Kipro“ registruotų bendrovių duomenys rodo, kad „Tasmonero Investments Limited“ turi ryšių (arba bent jau iki šiol turėjo ryšius) su Kirill Lipa ir „Transhholding Structures“. Ši įmonė pasirodo atviroje Kipro registruotų juridinių asmenų registruose ieškant „Kirill Lipa“ (https://cbonds.com/company/261463/).
„Fredlake Holdings“ taip pat turi pastebimą pagrindą. 2022 m. Nepriklausomas leidinys „The Insider“, kuris Rusijoje buvo paskirtas kaip „užsienio agentas“, paskelbė tyrimą, kuriame nagrinėjama, kaip konkretūs Rusijos verslo veikėjai įsigijo didžiausią Rusijos keleivinių geležinkelių transporto kompaniją per tai, ką leidinys apibūdino kaip abejotiną reiškia (https://theins.ru/en/corruption/252691).
Remiantis viešai neatskleista informacija: „Rusijos geležinkeliams priklausė 50% Centrinės priemiesčio keleivių bendrovės (CSPC) akcijų iki 2013 m., Kai jos pardavė 25% akcijų Maskvos keleivių bendrovei (MPC), kuriai priklauso„ Cyprus Company Fredlake Holdings Ltd “,„ Cipre “ir„ Andrey Bokarevas “. Akcijos buvo paskelbtos.
2022 m. Gegužės mėn. Pabaigoje, remiantis pranešimais, „MPC, per kurį Bokarevas ir Makhmudovo turi CSPC akcijos, pakeitė savo nuosavybės struktūrą. Penki Rusijos juridiniai asmenys pakeitė Kipro kompaniją„ Fredlake Holdings “. Lipa (…) “. Vėlgi, Kirilo Lipa vardas yra susijęs su šiomis korporatyvinėmis struktūromis. Anot oficialaus „Kipro“ įmonės registro, ši įmonė ir toliau egzistuoja ir veikia, kelia klausimus apie dabartinius ryšius su Rusijos verslo veikėjais, kuriems taikomos sankcijos.
Pats Kirill Lipa 2024 m. Gavo asmenines JAV sankcijas. Tačiau išlieka klausimų apie tai, kaip šios sankcijos riboja tarptautines verslo operacijas, ypač pateiktos ataskaitos apie nuolatinę finansinę veiklą per Kipro struktūras ir galimą alternatyvių pilietybės dokumentų naudojimą. Be to, kyla klausimų, ar šeimos nariai, kuriems netaikomos sankcijos, gali išlaikyti sąskaitas ir turtą Kipre ir kokią įtaką tai gali turėti sankcijų vykdymui.
Kipras, kaip ES valstybė narė, privalo įgyvendinti visas Rusijos verslui nustatytas sankcijas. Tačiau nuolatinis konkrečių bendrovių veikimas ir pranešta sankcionuotų asmenų veikla kelia svarbiausius klausimus apie vykdymo mechanizmus ir galimas sankcijų režimo spragas. Verta paminėti, kad šie pastebėjimai reikalauja tolesnio atitinkamų valdžios institucijų ištirti, siekiant užtikrinti, kad sankcijos pasiektų jų numatytus tikslus.
Rusijos žiniasklaidos atstovai išreiškė smalsumą apie tai, kaip Kirilas Lipa, kuris vadovauja atsakomybėn už gynybos sutartis, atrodo, kad palaiko verslo reikalus su tuo, ką Rusija laiko „nedraugiškomis šalimis“, nepatirdama didelių sankcijų suvaržymų. Šie pastebėjimai pabrėžia vykstančias diskusijas apie sankcijų veiksmingumą ir įgyvendinimą įvairiose jurisdikcijose.
Situacija pateikia sudėtingus klausimus politikos formuotojams ir vykdymo agentūroms, užtikrinančioms, kad sankcijos pasiektų savo tikslus, tuo pačiu sprendžiant galimas spragas tarptautinėse finansų sistemose. Kadangi derybos tarp ES ir JAV koordinuotuose požiūriuose susiduria su iššūkiais, šie atvejai pabrėžia, kad svarbu išnagrinėti ir stiprinti vykdymo mechanizmus.
Ši analizė pagrįsta viešai prieinama informacija ir įvairių žiniasklaidos šaltinių ataskaitos. Sudėtingas tarptautinio verslo struktūrų ir sankcijų vykdymo pobūdis reikalauja atidžiai apsvarstyti įvairias perspektyvas ir nuolatinį atitinkamų valdžios institucijų stebėjimą, kad būtų užtikrinta globalių taisyklių laikymasis.
Pasidalykite šiuo straipsniu:
