Bet jis ir toliau saugomas Singapūre
Jungtinės Valstijos sankcionavo Rusijos gimusios Singapūro piliečio Alexandro Davido Cano Laskino, geriau žinomo kaip Alexo Cano,. Praėjusį mėnesį ES reporteris pabrėžė savo atvejį kaip pavyzdį, kaip Rusijos tinklai prisitaiko prie pasaulinio spaudimo prieš agresorių valstybę. Naujos išvados dabar prideda papildomų pasakojimo sluoksnių – dar labiau intriguojančios detalės ir nauji klausimai.
„Serniya FSB“ tinklas
Buvo nustatyta, kad Singapūre registruota įmonė Alexsong Pte Ltd buvo pirmoji toje jurisdikcijoje, kurią JAV vyriausybė sankcionavo iškart po Rusijos karo prieš Ukrainą pradžios. Iždo užsienio turto kontrolės tarnybos (OFAC) departamentas paskyrė Alexsong Pte Ltd pagal vykdomąjį įsakymą 14024 2022 m. Kovo mėn. Už tai, kad jis įgyvendino Rusijos vyriausybės interesus. Visų pirma, Alexsong Pte Ltd palengvino sandorius, palaikančius garsaus Rusijos Serniya tinklo sankcijų vengimą. Alexsongas buvo tarp tų, kuriems buvo paskirta dalyvauti teikiant Vakarų technologijas Rusijos gynybos sektoriui.
Įmonė Alexsong Pte Ltd greitai buvo uždarytas ir jo internetinis pėdsakas agresyviai šveitė; Viešieji įrašai ir įmonių pėdsakai buvo pašalinti tiek, kad, atrodo, įmonė nustojo egzistuoti. Vis dėlto Osint atkūrė nuorodas, rodančias, kad „Cano Laskin Alexandro David“ buvo užfiksuotas kaip bendrovės savininkas nuo 2019 m. Rugsėjo 18 d. Iki 2022 m. Balandžio 2 d., O nuo 2021 m. Lapkričio 10 d. Jis ėjo generalinio direktoriaus pareigas. Prieš pervardydamas „Alexsong Pte Ltd“, akivaizdžiai susijęs su jo dabartiniu vardu, Alexu, subjektas, veikiantis kaip „Champion Way Pte Ltd.“, kaip jau buvo aprašyta ankstesniuose tyrimuose, keičiant vardus ir tapatybes yra modelio dalis, kurią naudoja Alexas Cano.
Bendrovė buvo platesnio organizacijų, dalyvavusių Serniya tinkle, tinklo, kuris buvo aktyvus nuo 2017 m. Ir buvo kaltinamas neteisėtai jautrių JAV technologijų ir amunicijos Rusijos kariuomenei, dalis. JAV iždas „Serniya“ tinklą pavadino „reikšmingas Rusijos Federacijos karo mašinoje“, vengiantis JAV ir Vakarų sankcijų „įsigyti jautrias karinio lygio ir dvigubo naudojimo technologijas, įskaitant pažengusius puslaidininkius Rusijos kariniams, gynybos sektoriui ir tyrimų institucijoms“. VOA tyrimas susiejo „Serniya“ tinklą su Rusijos federaline saugumo tarnyba arba FSB, įpėdinės agentūra su sovietų KGB, ir straipsnis socialinėje žiniasklaidoje susiejo Alexo Cano su Rusijos užsienio žvalgybos tarnyba. Nebuvo pateikta jokie šios nuorodos įrodymai, ir, išskyrus vieną, dingo visos „Alex Cano“ nuorodos su „Alexsong Pte Ltd“ nuorodos. Tai pasakytina apie kitą informaciją apie Alexą Cano, įtariamą keičiant savęs, savo artimųjų ir kompanijų vardus ir tapatybes bei valyti interneto įrašus.
Gyvenimas po sankcijų? Tas pats kaip anksčiau
Nors Alexsong Pte Ltd buvo paskirtas 2022 m. Kovo mėn., Pats Alexas Cano nebuvo atskirai sankcionuotas ir, remiantis mūsų išvadomis, išliko aktyvi, ypač Singapūre ir dar visai neseniai Slovakijoje.
Tačiau, būdamas Slovakijoje, jo veikla baigėsi ir jis ten nebėra matomas, Singapūre jis klesti. Alexas Cano ir toliau pristato save kaip sėkmingą verslininką ir pasinaudojo savo Singapūro pilietybe, kad veiktų kaip vietos partneris ar tarpininkas Europos firmoms, siekiančioms patekti į Azijos rinkas. Aukos praneša apie lengvai atpažįstamą modelį: oficialius įvadus, trumpalaikį bendradarbiavimą, nesumokėtas sąskaitas faktūras ir tvirtinimo skolas, po to dingus ar vengiantis elgesys. Viena auka, dabar vykdanti teisinius veiksmus Singapūre, aprašė anonimiškumo sąlygų patirtį: „Tai yra aukščiausio lygio sukčiavimas. Jūs esate supažindintas su poliruotu, gerai sujungtu Singapūro verslininku. Tada jis dingsta ir supranti, kad buvote apgauti. Kai pagaliau suseki jį, jis slepiasi už savo Singapūro pasų ir teisinės sistemos, kuri saugo savo piliečius, net kai klaidingos yra.
Stebina tai, kad, nepaisant to, kad jam priklausė įmonė, kuriai priklausė OFAC, „Cano“, kaip pranešama, galėjo tęsti veiklą Singapūre, gauti gero elgesio pažymėjimus ir gauti naudos iš Singapūro piliečių suteiktos apsaugos. Naujos aukos, patenkančios į tą patį modelį, yra tiesioginė jo veiklos atkaklumo jurisdikcijoje pasekmė.
„Cano“ atvejis tinka platesniam modeliui: dažni vardų ir įmonių tapatybių pokyčiai ir sistemingai pašalinant internetinius įrašus, kurie kartu apsunkina aukų, žurnalistų ar reguliavimo institucijų sudėtingą veiklą ir įsipareigojimus. „Champion Way Pte Ltd“ prekės ženklo prekės ženklas iki Alexsong Pte Ltd – ir greitas įrašų ištrynimas po OFAC paskyrimo – iliustruoja, kaip įmonių mobilumas ir duomenų ištrinimas naudojamas siekiant užkirsti kelią sankcijų poveikiui.
OFAC „Alexsong Pte Ltd“ paskyrimas rodo, kad Rusijos tinklai Azijoje išlieka grėsmė. Vis dėlto tai, kad susijęs asmuo gali ir toliau komerciškai veikti kitoje jurisdikcijoje, pabrėžia vykdymo spragą: bendrovės lygio sankcijos automatiškai nesukelia tų pačių realaus pasaulio suvaržymų susijusiems privatiems veikėjams, nebent nacionalinės valdžios institucijos imtųsi papildomų priemonių.
Laikas veikti
Reikia kelių skubių žingsnių. Singapūro valdžia turėtų iš naujo įvertinti savo politiką piliečiams, susijusiems su sankcionuotais subjektais. Singapūro paso laikymas negali būti veiklos tinklų skydas, kuris pakenktų tarptautiniam saugumui ir apgauti užsienio verslininkus. ES ir JAV turėtų plėsti koordinavimą su Azijos jurisdikcijomis, įskaitant Singapūrą, vykdydami sankcijų vykdymą ir didelės rizikos asmenų stebėjimą. Dalijimosi informacija ir bendri tyrimai galėtų užkirsti kelią sankcionuotiems veikėjams išnaudoti reguliavimo spragas.
„Cano“ atvejis parodo, kaip greitai sankcionuoti asmenys ištrina savo skaitmeninį pėdsaką. Vyriausybės turėtų labiau investuoti į OSINT stebėjimą, viešuosius registrus ir privalomas įmonių skaidrumo priemones, kad būtų sunkiau sankcionuotiems veikėjams dingti ir vėl atsirasti pagal naujas tapatybes. Galiausiai „Cano“ schemų aukos šiuo metu stengiasi tęsti teisingumą. Singapūro reguliavimo institucijos turėtų ištirti mechanizmus, kad užtikrintų, jog sankcijų pažeidėjai negalėtų tuo pačiu metu vykdyti sukčiavimus, kenkančius privatiems piliečiams ir verslui. Kol šios valdymo spragos nebus uždarytos, Cano istorija liks atsargia pasaka apie tai, kaip tarptautinės sankcijos gali būti ignoruojamos vienos jurisdikcijos neveiklumu.
ES reporteris kreipėsi į Alexą Cano pateikdamas klausimų sąrašą, tačiau iki šiol nebuvo gautas atsakymas.
Pasidalykite šiuo straipsniu:
