Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (LVAT) priėmė nutartį, kuria patvirtino, kad Lietuvos banko taikoma pažeidimų vertinimo ir skiriamų finansinio poveikio priemonių apskaičiavimo praktika yra tinkama.
Lietuvos bankas 2020 m. lapkritį už aštuonis pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos srities pažeidimus vienai elektroninių pinigų įstaigai skyrė 370 tūkst. eurų baudą. Bendrovė sprendimą apskundė Vilniaus apygardos administraciniam teismui, jis 2021 m. spalį įstaigos skundą tenkino iš dalies – panaikino du iš aštuonių nustatytų pažeidimų ir sumažino baudą. Tiek Lietuvos bankas, tiek įstaiga dėl šio sprendimo pateikė apeliacinius skundus LVAT.
LVAT 2023 m. pabaigoje kreipėsi į Europos Sąjungos Teisingumo Teismą (ESTT) prašydamas išaiškinimo, ar Lietuvos banko taikoma praktika, kai bauda skaičiuojama už kiekvieną sistemingą pažeidimą, atitinka Europos Sąjungos reguliavimą. ESTT išaiškinimą pateikė 2025 m. birželį.
Elektroninių pinigų įstaiga ginčijo ne tik nustatytus pažeidimus, bet ir patį poveikio priemonių skyrimo principą. LVAT išplėstinė teisėjų kolegija, be kita ko, atsižvelgusi į ESTT sprendimą, konstatavo, kad Lietuvos bankas nustatytus pažeidimus pagrįstai vertino kaip šiurkščius ir sistemingus, o už nustatytus pažeidimus skyrė sankcijas, kurios yra individualizuotos ir neviršija to, kas būtina siekiant užkirsti kelią pinigų plovimui ir teroristų finansavimui, t. y. atitinka veiksmingumo ir proporcingumo principus.
LVAT priėmė nutartį, kuria tenkino Lietuvos banko apeliacinį skundą, ir pakeitė Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimą. Tai reiškia, kad elektroninių pinigų įstaigai lieka galioti Lietuvos banko sprendimu paskirta 370 tūkst. eurų bauda už visus aštuonis pažeidimus. Ši LVAT nutartis yra galutinė ir neskundžiama.
LVAT atsakė ar pagrįstos Lietuvos banko sankcijos už pinigų plovimo prevencijos pažeidimus
