Vienai Vankuverio bendrovei Jungtinių Valstijų vyriausybė skyrė sankcijas dėl tariamų ryšių su 100 mln.
Septynios jūros tarptautinei prekybai ir logistikai buvo įtrauktos į JAV sankcijų sąrašą.
Sankcijoje teigiama, kad vienas iš BC bendrovės įkūrėjų ir vykdomasis pareigūnas yra Raoofas Fadelis, kuris yra įsikūręs Katare ir susijęs su „Hezbollah“ finansų komanda.
„Global News“ gauti įmonių įrašai rodo, kad Kanados įmonė, kuriai taikomos sankcijos, buvo įregistruota BC 2022 m. ir toliau veikia kaip 1380892 BC LTD.
Jos direktoriai yra išvardyti kaip Fadel, taip pat Mohamad Wehbe ir Ahmed Wehbe, kurie visi įrašuose apibūdinami kaip Kataro gyventojai.
Be sankcijų jų BC bendrovei, JAV iždas taip pat skyrė sankcijas Fadeliui ir Mohamadui Wehbe, kurie abu yra Libano piliečiai.
Su jais susisiekti nepavyko.
Įmonės registraciją užbaigė Vinipego konsultacinė įmonė, o jos registruotas adresas yra Vankuverio advokatų kontora, rodo įrašai.
Nė vienas neatsakė į prašymus pakomentuoti. Įmonei Kanadoje sankcijos netaikomos. Federalinė vyriausybė neatsakė į klausimus.
BC vyriausybė teigė, kad prieš imdamasi kokių nors veiksmų susisiekia su federalinėmis institucijomis, atsakingomis už nacionalinį saugumą.
„Hezbollah“ yra vadinamosios Irano „pasipriešinimo ašies“ – ginkluotų ekstremistinių grupuočių, kurios tarnauja Teherano interesams visuose Artimuosiuose Rytuose, rinkinio, dalis.
Į sąrašą įtraukta teroristinė organizacija Kanadoje, kuri vadina ją „radikalia šiitų grupe“, „Hezbollah“ yra dabartinio konflikto, kurį JAV ir Izraelis pradėjo vasario 28 d., dalis.
Kanados nacionalinio saugumo agentūros jau seniai pranešė, kad šalyje veikė tarptautinis lėšų rinkimo tinklas „Hezbollah“.
Kanados finansinių operacijų ir ataskaitų analizės centro 2022 m. perspėjimas apie teroristų finansavimą perspėjo apie „Hezbollah“ veiklą.
Ji perspėjo, kad po „Islamo valstybės“ tarptautinė teroristinė grupuotė „Hezbollah“ buvo dažniausiai aptikta pinigų pervežimo per sienas.
Didžioji dalis pinigų atiteko Libanui, dažnai plaunami per automobilių pardavimą, FINTRAC rašė savo operatyviniame įspėjime finansų institucijoms.
Sausio mėnesį „Global News“ pranešė, kad Libano automobilių prekybininkas, turintis leidimą dirbti Ontarijo valstijoje, Fahedas Sowane'as tariamai plauna pinigus „siekdamas naudos Hezbollah“.
Nors Sowane'as, kuris neigia kaltinimus, susiduria su deportacija dėl kaltinimų, su Hezbollah susiję vykdymo veiksmai Kanadoje yra reti.
„Vyriausybės turi padaryti daugiau, kad užtikrintų, jog Kanada nebūtų naudojama kaip saugus prieglobstis Irano islamiškajam režimui ir jo įgaliotiniams, kurie kelia grėsmę pasauliniam saugumui ir taikosi į civilius“, – sakė Nico Slobinsky iš Izraelio ir žydų reikalų centro.
„Mes raginame imtis griežtesnių vykdymo priemonių, sustiprinti su režimu susijusių veikėjų, veikiančių Kanadoje, kontrolę ir pašalinimą, taip pat imtis ryžtingų veiksmų, kad būtų nutraukta bet kokia finansinė ar logistinė parama nurodytoms teroristinėms organizacijoms.
„Hezbollah“ finansinės schemos
Karo su Iranu metu JAV penktadienį paskelbė sankcijas BC bendrovei už tariamą vaidmenį Alaa Hamieh vadovaujamame tinkle, kurį pavadino „Hezbollah finansuotoju“.
Hamiehas, turintis Libano ir Kanados pasus, „tiesiogiai arba netiesiogiai valdo kelias su Hezbollah susijusias bendroves“, nurodė JAV iždas.
„Alaa Hamieh prižiūri įmonių tinklą, kontroliuojamą per šeimos narius ir artimus partnerius, kurie plauna ir renka lėšas Hezbollah finansų komandai.
Įsikūręs Libane, Sirijoje, Lenkijoje, Slovėnijoje, Katare ir Kanadoje, tinklas dalyvavo projektuose, „kurie nuo 2020 m. leido nukreipti daugiau nei 100 mln.
„Šis tinklas yra svarbus „Hezbollah“ finansavimo šaltinis, kuris ir toliau naudojasi smurtu, nepaisant raginimų nusiginkluoti.
Remiantis kaltinimais, BC bendrovės direktorius Fadelis yra „dalyvavęs daugelyje projektų su Alaa Hamieh ir Hezbollah finansų komanda“.
Tarp jų yra „su „Hezbollah“ susijusi „Seven Seas for International Trading and Logistics“, kuri yra Alaa Hamieh panašiai pavadintų Libano įmonių filialas Kanadoje.
Sąraše pateikiamas Hamieh Kanados paso numeris. Kitas Kanados paso turėtojas Osama Ali tariamai vadovauja Hamas finansavimo biurui.
Stewart.Bell@globalnews.ca
